Noticias America noticias centroamérica Noticias Panama

Reactivan investigación a Mossack & Fonseca por caso “Lava Jato”

El Ministerio Público de Panamá reactivó la causa por lavado de dinero contra Mossak & Fonseca por el caso que se investiga en Brasil llamado “Lava Jato”.

Hasta al momento, al menos siete personas han sido detenidas por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.

La investigación busca establecer los nexos de la firma Mossack & Fonseca y el manejo de dinero de presunta procedencia ilícita de Brasil conocido como Lava Jato.

Según la Policía Federal de Brasil la oficina de Mosscak & Fonseca en ese país conspiró como una organización criminal, con estrategias para ocultar la identidad de los beneficiarios de las sociedades offshore , permitiendo que fueran utilizadas con impunidad.

Related Posts

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *