Costa Rica mejora calificación internacional en lucha contra el terrorismo y el lavado de activos

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) otorgó a Costa Rica la mejora en calificación en todas las variables solicitadas por el país. Estas mejoras fueron dadas a conocer el día de hoy en el marco de la XXXIII Reunión del Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo del GAFILAT que se realiza en Buenos Aires, Argentina.

"Lo conseguido hoy es fruto del trabajo comprometido de diversas entidades, desde los aportes del Ejecutivo ejecutados a través de Instituto Costarricense sobre Drogas", afirmó Alfaro. / Foto: GAFILAT

“Lo conseguido hoy es fruto del trabajo comprometido de diversas entidades, desde los aportes del Ejecutivo ejecutados a través de Instituto Costarricense sobre Drogas”, afirmó Alfaro. / Foto: GAFILAT

La efectividad de Costa Rica en la mejora y fortalecimiento del sistema de prevención y control de la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo le permitieron ser el primer país a nivel mundial que solicita una recalificación y es recalificado al alza en el seno de la Plenaria del GAFILAT, órgano regional del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

La delegación costarricense, encabezada por el Ministro de la Presidencia Sergio Alfaro, trabajó de lleno esta semana junto a los representantes GAFILAT para evidenciar los avances realizados por el país en materia de lucha contra el terrorismo y el lavado de dinero.

Acciones como la creación de la Comisión Técnica Interinstitucional y la Ley 9387 Reforma de los artículos 33, 33bis, 69bis y 86 de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, 30 de abril de 1998, y sus reformas, aprobada la semana pasada por la Asamblea Legislativa y sancionada por el Ejecutivo en la misma fecha, permitieron a Costa Rica lograr las mejoras de calificación.

El Ministro Alfaro destacó el trabajo interinstitucional que permitió lograr este importante avance para Costa Rica, a la vez que externó el compromiso del Ejecutivo por continuar impulsando las iniciativas necesarias para mejorar los controles país en materia de lucha contra el terrorismo y el lavado de dinero.

Los buenos resultados obtenidos alejan a Costa Rica de la posibilidad de ser incluida en la lista de naciones no cooperantes en la lucha contra el financiamiento al terrorismo y el lavado de activos (lista gris). GAFILAT (ente regional) presentará ante GAFI las calificaciones obtenidas por Costa Rica, GAFI será el responsable de determinar si nuestro país entra o no a la lista gris, decisión que se dará a conocer en febrero del 2017.

Prensa Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica / CB24

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