Defensa de Mossack & Fonseca dice que Brasil no los investiga por Lava Jato

Defensa de Mossac & Fonseca niega que Brasil los investiga por Lava Jato / Captura Efe

La defensa de Ramón Fonseca y Jurgen Mossack, detenidos en Panamá por su supuesta implicación en la trama “Lava Jato”, dijo que “no hay ninguna prueba en el expediente que los vincule con esa investigación en Brasil”, que sólo está centrada en una abogada panameña que usaba el nombre del bufete.

La abogada Guillermina McDonald, una exfiscal de Panamá, dijo en rueda de prensa que en el expediente brasileño “la única” investigada es la letrada panameña María Mercedes Riaño, quien trabajaba en Brasil en la venta de sociedades anónimas, por supuestamente destruir documentación que estaría relacionada con transacciones vinculadas a “Lava Jato”.

Fonseca, Mossack, Riaño y el abogado Edison Teano están detenidos en Panamá desde el pasado 9 de febrero acusados por el Ministerio Público de blanqueo de capitales y señalados de ser una “organización criminal” que ayudaba a lavar dinero en la trama de corrupción “Lava Jato”.

Según la abogada, en su país “no se respeta la presunción de inocencia” de sus defendidos y se quejó de que aún no se ha resuelto un hábeas corpus que interpuso para que fueran liberados porque “no existen pruebas para ordenar una detención preventiva”.

La defensa de Mossack & Fonseca solicitó una fianza de excarcelación para los dos socios principales del bufete, pero un tribunal se la denegó el pasado 24 de febrero.

El jueves el fiscal panameño Contra el Crimen Organizado, Rómulo Bethancourt, dijo a periodistas que viajará a Brasil en abril tras haberse detectado que se abrieron y cerraron dos cuentas en la banca panameña en las que se movió dinero en provecho de representantes del bufete.

McDonald señaló que “es totalmente falso” que sus clientes cerraran esas cuentas “administrativas”, que eran usadas para recibir el pago de honorarios por los servicios que prestan en todo el mundo a las 250.000 sociedades anónimas que vendieron y aseguró que quien hizo eso fue el banco, aunque no lo identificó.

Otro miembro de su equipo, la abogada Marlene Guerra, dijo a Efe que Riaño tenía esas cuentas en el banco FPB Bank, de capital brasileño e intervenido recientemente en Panamáen el marco de las investigaciones por “Lava Jato”.

“No sabemos si Riaño tenía cuentas en otros bancos, tampoco podemos decir que blanqueaba dinero, eso lo tienen que probar los fiscales”, sostuvo.

McDonald sostuvo que Riaño tenía un contrato de representación con Mossack & Fonseca y que era la responsable de hacer “la debida diligencia” de todos los clientes a los que vendía una sociedad anónima, y que “está probado” que, cuando una de esas empresas no pasaba los filtros, la sociedad era cerrada.

La relación contractual, matizó, implicaba que Riaño mandara a Mosacck & FonsecaPanamá copia de todas las transacciones que hacía en Brasil.

La defensa de Riaño sostiene que ésta seguía órdenes del bufete en Panamá.

Antes de ser detenido, Fonseca, antiguo consejero del presidente panameño, Juan Carlos Varela, acusó al mandatario de recibir donaciones de la constructora brasileña Odebrecht durante la pasada campaña electoral, algo que este negó rotundamente.

Odebrecht es una de las muchas empresas implicadas en “Lava Jato”, la mayor trama de corrupción de la historia de Brasil, que tiene como eje a la compañía estatal Petrobras y que salpica a decenas de políticos y empresarios.

En Panamá, la Fiscalía tiene en marcha seis investigaciones en torno a Odebrecht con al menos 17 imputados, entre ellos dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), sobre los que pesa una orden de búsqueda y captura internacional.

Odebrecht reconoció ante la Justicia estadounidense haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en doce países del mundo para hacerse con contratos, incluido Panamá, adonde fueron a parar 59 millones de dólares durante el Gobierno de Ricardo Martinelli.

Agencia EFE / Redacción CB24

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