En Guatemala procesan a 17 personas por estafa a clientes bancarios

La Fiscalía de Guatemala acusó formalmente a unas  17 personas encausadas por una estafa de 205,33 millones de dólares a los más de 9.000 clientes que tenía el Banco del Comercio de Guatemala.

Foto: Ministerio Público

 

El Ministerio Público presentó 325 medios de pruebas, al  Juzgado “A” de Mayor Riesgo, que ordenó la captura de contra auditores y representantes legales de varias empresas, por los delitos de lavado de dinero.

En el 2007, la Junta Monetaria de Guatemala suspendió las actividades del Banco de Comercio por insolvencia financiera.

Los detenidos, tienen distintos niveles de participación en los delitos de estafa, lavado de dinero e intermediación financiera, sistema con el cual captaban dinero, que luego invertían en créditos o financiamientos ilegales, préstamos sin garantías y otras irregularidades.

 

Gustavo Velazco/CB24

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