Investigan a 800 australianos tras filtraciones de Panamá

Esta foto del domingo, 3 de abril del 2016, muestra las oficinas del bufete de abogados Mossack Fonseca en la ciudad de Panamá/Foto: AP

Esta foto del domingo, 3 de abril del 2016, muestra las oficinas del bufete de abogados Mossack Fonseca en la ciudad de Panamá/Foto: AP

La Oficina Australiana de Impuestos investiga a más de 800 australianos adinerados por posible evasión fiscal en relación con sus supuestas operaciones con una firma legal panameña.

La investigación en Australia comenzó al día siguiente de que una coalición internacional de medios de comunicación desvelara detalles de una investigación sobre sobre operaciones financieras en paraísos fiscales realizadas por personas adineradas de todo el mundo, basadas en un enorme archivo de documentos proporcionado por una fuente anónima.

El Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo, con sede en Washington, dijo que el total de 11,5 millones de archivos describe operaciones en paraísos fiscales de una docena de jefes de gobierno actuales y pasados, así como empresarios, celebridades y estrellas deportivas.

Ramón Fonseca, cofundador de Mossack Fonseca —una de las firmas líderes mundiales en la creación de empresas fachada_, confirmó al Canal 2 de la televisión panameña que los documentos eran auténticos y dijo que se habían obtenido de forma ilegal a través de un ataque informático.

La agencia fiscal australiana dijo el lunes que había identificado a 800 contribuyentes particulares de Australia en los datos publicados, y relacionado a más de 120 de ellos con un proveedor de servicios en Hong Kong. El proveedor de servicios en paraísos fiscales no fue identificado.

El subcomisario de la hacienda australiana Michael Cranston, indicó que la agencia trabaja con la Policía Federal Australiana, la Comisión Australiana de Crimen y la agencia de inteligencia financiera del país, Austrac, para comprobar los datos de los documentos.

AP/CB24

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *