Panamá: Extienden por 30 días más la intervención de Balboa Bank

anco habría asistido con apoyo financiero y tecnológico a la red de lavado de dinero, según EE.UU. Archivo

El Banco habría asistido con apoyo financiero y tecnológico a la red de lavado de dinero, según EE.UU. Archivo

La Superintendencia de Bancos de Panamá extendió la medida de toma de control administrativo y operativo de Balboa Bank por un periodo de 30 días adicionales, que descuentan a partir del 4 de junio de 2016.

Con la extensión de la toma de control, la Superintendencia pretende completar la valoración de los activos del banco y minimizar la pérdida de valor de la entidad para salvaguardar los intereses de los usuarios.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, incluyó -entre otras decenas de empresas- al Balboa Bank y sus subsidiarias en la lista de entidades vetadas de tener cualquier relación con entidades, proveedores o clientes provenientes del país norteamericano, más conocida como la Lista Clinton.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU., el banco habría asistido con apoyo financiero y tecnológico a la red de lavado de dinero a la que se vincula al empresario Nidal Waked, accionista minoritario de Balboa Bank.

Juan Diego Córdoba

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