Sistema financiero de El Salvador fortalece controles para evitar lavado de dinero

Imagen con fines Ilustrativos

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En El Salvador las autoridades confirman que es muy difícil lavar dinero, esto a raíz de las declaraciones del superintendente del Sistema Financiero salvadoreño, quien aseguro que ese país esta calificado con niveles de bajo riesgo para el lavado de dinero.

Ricardo Perdomo, superintendente del Sistema Financiero confirmó que el Instituto de Gobernanza de Basilea, estableció la calificación alta para El Salvador, esto debido a las medidas de seguridad y la supervisión de las transacciones, para hacerle frente a las pretensiones de grupos delictivos que quieran penetrar la nación con dinero mal habido.

La asociación bancaria salvadoreña, reveló que a diario se envían reportes y se investigan transacciones sospechosas cuyos casos se envían a la Fiscalía General para que se inicien las averiguaciones.

En El Salvador las actividades que son consideradas de mayor riesgo para el lavado de dinero son las generadas por los casinos, distribuidoras de metales y de piedras preciosas.

Gustavo Velazco/CB24

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