Panamá imputa a 16 personas por presunta manipulación de créditos fiscales en la DGI
Las autoridades panameñas imputaron a 16 personas, entre funcionarios y particulares, por su presunta participación en una red que habría operado dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI) para alterar registros del sistema tributario.
Según la Fiscalía, los involucrados presuntamente eliminaban registros de cuentas millonarias de contribuyentes que ya habían realizado pagos al fisco, con el objetivo de convertir esos montos en créditos fiscales no aplicados y posteriormente comercializarlos.
De los 16 imputados, 13 quedaron bajo detención provisional y tres recibieron arresto domiciliario por la presunta comisión de delitos como crimen organizado, corrupción de servidores públicos, delitos contra la fe pública y blanqueo de capitales.
Durante la operación, las autoridades realizaron 23 allanamientos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé, donde incautaron equipos tecnológicos y documentos relacionados con la investigación.
El caso comenzó en 2024 tras una denuncia anónima sobre supuestas irregularidades en el manejo de créditos fiscales dentro de la administración tributaria.
