Panamá sale de la lista negra de blanqueo de la Unión Europea
El Parlamento Europeo aprobó este miércoles la salida de Panamá y Gibraltar de la lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, elaborada por la Comisión Europea. En la misma actualización, se incluyó a Venezuela junto a otros nueve países.
La medida forma parte de una revisión técnica presentada por la Comisión el pasado 10 de junio y respaldada ahora por la Eurocámara, tras el rechazo de una versión anterior en abril de 2024.
Junto a Panamá y Gibraltar, también salen de la lista Barbados, Jamaica, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes Unidos.
En cambio, ingresan Venezuela, Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal.
La inclusión en esta lista no implica sanciones directas, pero sí obliga a reforzar los controles financieros sobre transacciones que involucren a personas o instituciones de los países señalados.
La salida de Gibraltar provocó críticas del Partido Popular español, que considera que su régimen fiscal crea “competencia desleal” en regiones como Andalucía. La Comisión Europea defendió la decisión, citando avances legislativos del Peñón y un acuerdo entre Bruselas, España y Reino Unido.
