Cuatro hombres acusados en conexión con los Papeles de Panamá
Cuatro personas son conectados con la investigación de los “Panamá Papers” han sido sindicados por sus roles en el fraude al gobierno estadounidense a través de lavado internacional de dinero, asociado con el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, según los fiscales de Estados Unidos.
La investigación que está abierta por la División Criminal de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos del Departamento de Justicia de Estados Unidos está conducida por los fiscales Michael Parker y Parker Tobin.
Los cuatro hombres fueron acusados de 11 cargos, tres fueron arrestados. Alemanes Harald Joachim Von Der Golt y Dirk Brauer, ex gerente de inversiones de Mossfon Assets y el contador americano Richard Gaffey fueron los detenidos, el abogado panameño Ramses Owens sigue en libertad.
Según la acusación, los imputados abrieron fideicomisos offshore y cuentas bancarias no declaradas en Panamá, Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas, países con estrictas regulación de privacidad bancaria. Conspiraron en ocultar del Servicio de Ingreso Internos las inversiones, los ingresos y la propiedad de los clientes de cuentas.
Los hombres pueden ser condenados por 20 años en prisión por los cargos ante su participación en el escándalo de los Papeles de Panamá.
Maria-Isabel Reneau/CB24
