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Cuatro hombres acusados en conexión con los Papeles de Panamá

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Cuatro personas son conectados con la investigación de los “Panamá Papers” han sido sindicados por sus roles en el fraude al gobierno estadounidense a través de lavado internacional de dinero, asociado con el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca,  según los fiscales de Estados Unidos. La investigación que está abierta por la División Criminal de […]Continue Reading
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Panamá activa mecanismo para garantizar transparencia financiera

By 2286 0
El gobierno panameño dio inicio con el intercambio de información financiera bajo los parámetros exigidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), esto después de que fuera envuelto por el escándalo de los Panama Papers. Desde este 28 de septiembre estando a dos días del plazo límite que tenía Panamá para […]Continue Reading

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